沪市通告（2011年12月30日）

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沪市通告（2011年12月30日）

时间：2011年12月30日 07:00:35 中财网

1、(600202)"哈空调"发布投资通告
　　哈尔滨空调股份有限公司拟投资2.2亿元实施"研发中心建设及厂区配套工程改革项目"。

2、(600202)"哈空调"发布与哈尔滨哈工产业物流有限公司签署日常关联交易协议的通告
　　哈尔滨空调股份有限公司与哈尔滨哈工产业物流有限公司签署日常关联交易协议，交易金额每年估量不凌驾人民币1.5亿元。

3、(600202)"哈空调"发布关于召开2012年度第一次姑且股东大会的通知
　　哈尔滨空调股份有限公司董事会定于2012年1月14日上午8：30召开2012年度第一次姑且股东大会，审议《关于调解国度电站空冷研发中心建设项目的提案》、《关于与哈尔滨哈工产业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

4、(600202)"哈空调"发布监事会决议通告
　　哈尔滨空调股份有限公司监事会五届六次集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了公司《关于与哈尔滨哈工产业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》。

5、(600202)"哈空调"发布2011年第十一次姑且董事会集会决议通告
　　哈尔滨空调股份有限公司2011年第十一次姑且董事会集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于调解国度电站空冷研发中心建设项目的提案》、《关于实施公司研发中心建设及厂区配套工程改革项目的提案》、《关于与哈尔滨哈工产业物流有限公司签署日常关联交易协议的提案》等事项。

6、(600038)"哈飞股份"发布2011年第三次姑且董事会决议通告
　　哈飞航空产业股份有限公司2011年第三次姑且董事会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于调解公司董事的议案》、《关于修订公司黑幕信息知情人挂号打点制度的议案》。

7、(600228)"*ST昌九"发布股票交易异常颠簸通告
　　江西昌九生物化工股份有限公司股票交易价格持续三个交易日（2011年12月27、28、29日）触及跌幅限制，公司股票交易属于异常颠簸环境。
　　本公司董事会确认，除前期已通告控股股东股权转让相关事宜之外，本公司没有任何按照有关划定应予以披露而未披露的事项。

8、(600076)"ST华光"发布第七届董事会第四次集会决议通告
　　潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司第七届董事会第四次集会于2011年12月28日召开，集会审议通过了关于联营企业潍坊北大青鸟华光照排有限公司增加注册成本的议案、黑幕信息知情人挂号打点制度（修订稿）。

9、(600515)"ST海建"发布关于公司股票交易价格异常颠簸的通告
　　海南海岛建设股份有限公司股票价格自2011年12月27日起持续三个交易日内触及跌幅限制，且在持续两个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的30%以上，上市公司未有重大事项通告。除本公司已披露的重大事项外，本公司董事会确认，没有获悉本公司按照有关划定应予以披露而未披露的重大信息。

10、(600978)"宜华木业"发布募集资金建设项目进展的通告
　　广东省宜华木业股份有限公司2010年10月非果真刊行股票募集资金投资项目"营销网络建设项目"进展顺利。本月24日，上海、南京、武汉、成都、乌鲁木齐5家体验中心同日开业，截止目前，共有包罗汕头、广州、北京在内共8家体验中心正式投入运营。

11、(600978)"宜华木业"发布第四届监事会第八次集会决议通告
　　广东省宜华木业股份有限公司第四届监事会第八次集会于2011年12月28日召开，集会审议通过了《关于核实激励工具名单环境的说明》的决议。

12、(600978)"宜华木业"发布第四届董事会第十三次集会决议通告
　　广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十三次集会于2011年12月28日召开，集会审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励打算（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会治理公司限制性股票激励打算相关屎的议案》、《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励打算实施查核步伐》。

13、(600089)"特变电工"发布关于新疆特变电工集团有限公司质押公司股票的通告
　　2011年12月29日，特变电工股份有限公司接到公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司通知，2011年12月28日，特变集团因向北京国际信托有限公司进行信托融资，将其持有的特变电工2,000万股股票质押给北京国际信托有限公司。

14、(600425)"青松建化"发布关于为库车青松水泥有限责任公司贷款提供包管的通告
　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供包管，本次提供包管金额：人民币20,000万元。

15、(600425)"青松建化"发布第四届董事会第十五次集会决议通告
　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司于2011年12月29日召开了第四届董事会第十五次集会，集会审议通过了《关于为全资子公司库车青松水泥有限责任公司贷款提供包管的议案》。

16、(600425)"青松建化"发布关于非果真刊行A股股票得到中国证监会发审委审核通过的通告
　　中国证券监督打点委员会刊行审核委员会于2011年12月28日对新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非果真刊行A股股票的申请进行了审核，公司非果真刊行A股股票的申请得到发审委审核通过。

17、(600805)"悦达投资"发布董事会决议通告
　　江苏悦达投资股份有限公司第七届董事会第十六次集会于2011年12月28日召开，集会审议通过公司《黑幕信息知情人挂号打点制度》。

18、(600657)"信达地产"发布关于独立董事邓海魁先生逝世的通告
　　信达地产股份有限公司独立董事邓海魁先生于2011年12月29日在北京不幸病世。
　　按照相关划定，公司将按相关措施补充新的独立董事。在新任独立董事就职之前，公司独立董事事务暂由公司另外两位独立董事履行。

19、(600657)"信达地产"发布关于召开第五十二次(2012年第1次姑且)股东大会的通告
　　信达地产股份有限公司董事会决定于2012年1月16日（星期一）上午9：00召开公司第五十二次（2012年第1次姑且）股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

20、(600657)"信达地产"发布第八届监事会第十四次集会决议通告
　　信达地产股份有限公司第八届监事会第十四次（姑且）集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

21、(600657)"信达地产"发布第八届董事会第三十次(姑且)集会决议通告
　　信达地产股份有限公司第八届董事会第三十次（姑且）集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开第五十二次（2012年第1次姑且）股东大会的议案》。

22、(600680、900930)"上海普天、沪普天B"发布第六届监事会第二十二次集会决议通告
　　上海普天邮通科技股份有限公司第六届监事会第二十二次集会于2011年12月20日至12月29日召开，集会审议通过《关于拟封锁上海威达邮通信息技术有限公司的议案》。

23、(600680、900930)"上海普天、沪普天B"发布第六届董事会第三十次集会决议通告
　　上海普天邮通科技股份有限公司第六届董事会第三十次集会于2011年12月20日至29日召开，集会审议通过《关于拟封锁上海威达邮通信息技术有限公司的议案》。

24、(600555、900955)"九龙山、九龙山B"发布关于公司股东收到中国证监会《行政惩罚决定书》的通告
　　2011年12月29日，上海九龙山股份有限公司三家股东--浙江九龙山国际旅游开发有限公司、RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LTD、OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD收到中国证券监督打点委员会（简称"中国证监会"）【2011】54号《行政惩罚决定书》。
　　目前中国证监会对上述三家股东公司的观测、审理已终结。现将《行政惩罚决定书》主要内容予以通告。

25、(600866)"星湖科技"发布关于控股子公司签订共建技术研发中心框架协议的通告
　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司控股子公司广东星湖新质料有限公司于2011年12月27日与重庆市科学技术研究院签订《共建技术研发中心协议书》。

26、(600143)"金发科技"发布关于召开2012年第一次姑且股东大会的提示性通告
　　金发科技股份有限公司现宣布关于召开2012年第一次姑且股东大会的提示性通告。
　　现场集会召开时间：2012年1月5日（星期四）下午14:30；
　　网络投票时间：2012年1月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

27、(600433)"冠豪高新"发布关于获恰当局奖励的通告
　　广东冠豪高新技术股份有限公司于近期收到湛江经济技术开发区打点委员会《关于给以广东冠豪高新技术股份有限公司奖励的批复》，同意给以公司奖励2,000万元。上述款项已到公司账户。

28、(600433)"冠豪高新"发布关于得到FSC-COC认证证书的通告
　　近日，广东冠豪高新技术股份有限公司得到了丛林打点委员会发表的FSC-COC认证证书。公司已成立起笼罩无碳复写纸、热敏记录纸、不干胶标签质料产物和从原料采购、出产、仓储到销售全历程的FSC-COC打点体系并通过认证。

29、(600337)"美克股份"发布2011年第四次姑且股东大会决议通告
　　美克国际家具股份有限公司2011年第四次姑且股东大会于2011年12月29日召开，集会审议通过了关于公司打算为控股股东提供包管的预案。

30、(600376)"首开股份"发布关于近期取得地皮的通告
　　近期，北京首都开发股份有限公司共新增房地产开发项目3个，现将具体环境予以通告。

31、(600376)"首开股份"发布重大事项进展通告
　　北京首都开发股份有限公司已于2011年12月28日取得中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》，接受本公司非果真定向债务融资东西注册。公司刊行非果真定向债务融资东西注册金额为50亿元人民币。

32、(600305)"恒顺醋业"发布关于公司2011年度审计机构名称改观的通告
　　江苏恒顺醋业股份有限公司于近日接到公司2011年年度审计机构江苏天衡管帐师事务所有限公司《名称改观通知》，经工商部分批准，"江苏天衡管帐师事务所有限公司"名称改观为"天衡管帐师事务所有限公司"。天衡管帐师事务所有限公司已向财务部分存案名称改观事项，同时换领了执业证书。

33、(600104)"上海汽车"发布四届三十三次董事会集会决议通告
　　上海汽车集团股份有限公司第四届董事会第三十三次集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》、《关于调解公司行政组织机构的议案》。

34、(600104)"上海汽车"发布关于改观证券简称的通告
　　经上海汽车集团股份有限公司申请，并经上海证券交易所批准，公司证券简称自2012年1月9日起改观为"上汽集团"。

35、(600104)"上海汽车"发布关于刊行股份购置资产实施完成暨股份变换通告
　　2011年12月28日，上海汽车集团股份有限公司收到中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的《证券改观挂号证明》。通过本次交易，公司向上海汽车产业（集团）总公司刊行1,448,736,163股股份，向上海汽车产业有限公司刊行334,408,775股股份，共计1,783,144,938股股份。上述股份已全部完成股份挂号手续。

36、(600874)"创业环保"发布关于第一大股东部门股权质押的通告
　　天津创业环保集团股份有限公司于日前接到本公司第一大股东天津市政投资有限公司的通知，2011年12月28日，市政投资将其持有本公司股权10,000万股质押给兴业银行股份有限公司天津分行。

37、(600215)"长春经开"发布关于改换管帐师事务所的通告
　　经长春经开（集团）股份有限公司与福建华兴管帐师事务所有限公司协商，公司不再续聘该所为公司2011年度审计机构。
　　经董事会审计委员会提名，公司拟聘请大华管帐师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。

38、(600215)"长春经开"发布第六届董事会第三十一次集会决议通告暨召开2012年第一次姑且股东大会的通知
　　长春经开（集团）股份有限公司第六届董事会第三十一次集会于2011年12月29日召开，集会审议通过《关于改换管帐师事务所的议案》、《关于调解证券事务代表的议案》。
　　董事会提请于2012年1月17日上午9:00召开公司2012年第一次姑且股东大会，审议以上有关议案。

39、(600999)"招商证券"发布关于全资子公司得到人民币及格境外机构投资者资格的通告
　　招商证券股份有限公司全资子公司招商证券国际有限公司近日收到中国证监会《关于批准招商证券国际有限公司人民币及格境外机构投资者资格的批复》。

40、(600999)"招商证券"发布关于子公司向招商局集团(香港)有限公司续借款的关联交易通告
　　招商证券股份有限公司全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团（香港）有限公司续借款叁亿港元，期限一年。

41、(600999)"招商证券"发布第四届董事会2011年第八次姑且集会决议通告
　　招商证券股份有限公司第四届董事会2011年第八次姑且集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了关于本公司之全资子公司招商证券国际有限公司向招商局集团（香港）有限公司续借3亿港元的议案、关于选举王岩先生为公司第四届董事会风险打点委员会及战略委员会委员的议案、关于公司申请新设营业部的议案等事项。

42、(600999)"招商证券"发布关于2010年度高管薪酬的增补通告
　　招商证券股份有限公司发布关于2010年度高管薪酬的增补通告。

43、(600527)"江南高纤"发布关于清算解散控股子公司苏州苏海涤纶有限公司的通告
　　按照江苏江南高纤股份有限公司的控股子公司苏州苏海涤纶有限公司公司章程划定，合伙经营期限至2012年1月4日即将结束。公司董事会决定在苏海涤纶合伙经营期限结束后进行清算，苏海涤纶原涤纶毛条业务由公司承继，公司将按照相关划定履行清算解及注销措施。

44、(600527)"江南高纤"发布第四届董事会第十一次集会决议通告
　　江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第十一次集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于清算解散控股子公司苏州苏海涤纶有限公司的议案》。

45、(600510)"黑牡丹"发布五届二十六次董事会集会决议通告暨召开2012年第一次姑且股东大会的通知
　　黑牡丹（集团）股份有限公司五届二十六次董事会集会于2011年12月29日召开，集会审议通过关于修订《黑幕信息知情人挂号打点制度》的议案、关于修订《重大信息内部陈诉制度》的议案、关于修订《关联交易制度》的议案等事项。
　　公司定于2012年1月16日上午9：30召开2012年第一次姑且股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

46、(601700)"风度股份"发布关于核销部门坏账的通告
　　常熟风度电力设备股份有限公司发布关于核销部门坏账的通告。

47、(601700)"风度股份"发布关于加强上市公司管理专项勾当自查陈诉和整改打算
　　常熟风度电力设备股份有限公司发布关于加强上市公司管理专项勾当自查陈诉和整改打算。

48、(601700)"风度股份"发布第一届董事会第十八次集会决议通告
　　常熟风度电力设备股份有限公司第一届董事会第十八次集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于加强上市公司管理专项勾当自查陈诉和整改打算》、《关于核销部门坏账的议案》、《关于修订的议案》。

49、(601010)"文峰股份"发布关于募集资金投资项目-海安文峰大世界完工开业的通告
　　文峰大世界连锁成长股份有限公司募集资金投资项目-海安文峰大世界门店项目于2011年12月完工，定于2011年12月30日开业。

50、(601010)"文峰股份"发布关于用于暂时增补流动资金的2.1亿募集资金偿还的通告
　　2011年12月28日，文峰大世界连锁成长股份有限公司已将用于暂时增补流动资金的21,000万元偿还至公司募集资金专用账户。

51、(600835、900925)"上海机电、机电B股"发布2011年第一次姑且股东大会决议通告
　　上海机电股份有限公司2011年第一次姑且股东大会于2011年12月29日召开，集会审议通过了关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度采购之关联交易、关于与上海电气（集团）总公司2012-2014年度销售之关联交易、关于与上海电气集团财政有限责任公司2012-2014年度综合业务往来之关联交易等事项。

52、(600105)"永鼎股份"发布第六届董事会第十四次集会决议通告暨召开2012年第一次姑且股东大会的通知
　　江苏永鼎股份有限公司第六届董事会第十四次集会于2011年12月28日召开，集会审议通过关于修订《江苏永鼎股份有限公司黑幕信息知情人挂号打点制度》的议案、《关于增加公司经营范畴并修改的议案》。
　　董事会决定于2012年1月16日上午9时30分召开公司2012年第一次姑且股东大会，审议以上有关议案。

53、(600838)"上海九百"发布第六届监事会第十四次集会决议及补充职工代表监事的通告
　　上海九百股份有限公司第六届监事会第十四次集会于2011年12月28日召开，集会审议并通过了《上海九百股份有限公司黑幕信息知情人挂号打点制度》（二○一一年十二月修订）、《关于拟购置上海市武定路296号、300号商铺房地产权利的议案》、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。
　　公司第六届监事会职工代表监事吴岩先生不再担当公司职工代表监事。按照有关划定，并经公司第五届职工代表大会第五次集会选举，补充钱连华先生为公司第六届监事会职工代表监事。

54、(600838)"上海九百"发布第六届董事会第十五次集会决议及公司国际互联网网址改观通告
　　上海九百股份有限公司第六届董事会第十五次集会于2011年12月28日召开，集会审议并通过了《上海九百股份有限公司黑幕信息知情人挂号打点制度》（二○一一年十二月修订）、《关于拟购置上海市武定路296号、300号商铺房地产权利的议案》、《上海九百股份有限公司内部控制手册》（试行）。
　　自2012年1月1日起，公司国际互联网网址改观为：。

55、(600361)"华联综超"发布关于短期融资券刊行环境的通告
　　经中国银行间市场交易商协会注册，北京华联综合超市股份有限公司于2011年12月28日刊行了2011年度第一期短期融资券，刊行金额为5亿元人民币。

56、(600361)"华联综超"发布2011年第三次姑且股东大会决议通告
　　北京华联综合超市股份有限公司2011年第三次姑且股东大会于2011年12月29日召开，集会审议通过《关于与北京华联商厦股份有限公司签署租赁条约的议案》、《关于投资设立采购公司的议案》。

57、(600675)"中华企业"发布关联交易通告
　　中华企业股份有限公司拟通过兴业银行闵行支行以委托贷款形式别离向上海地产资产打点有限公司借款2500万元，向上海地产酒店打点有限公司借款1000万元。两笔借款年利率均为10%，期限不凌驾1年，由上海房地产经营（集团）有限公司提供连带责任担保。

58、(600675)"中华企业"发布董事会决议通告
　　中华企业股份有限公司第六届董事会于2011年12月28日召开，集会审议通过了关于公司以委托贷款形式向关联方借款的议案。

59、(600168)"武汉控股"发布2011年度第一次姑且股东大会决议通告
　　武汉三镇实业控股股份有限公司2011年度第一次姑且股东大会于2011年12月29日召开，集会审议通过了关于公司部门董事改观的议案、关于公司日常关联交易协议《自来水代销条约》的议案。

60、(600169)"太原重工"发布关于公司刊行中期单据申请得到中国银行间交易商协会注册的通告
　　太原重工股份有限公司刊行总额为人民币15亿元中期单据的注册申请已得到中国银行间交易商协会的注册。

61、(601158)"重庆水务"发布第二届董事会第十一次集会决议通告
　　重庆水务集团股份有限公司于2011年12月29日召开了第二届董事会第十一次集会，集会审议通过关于修订《重庆水务集团股份有限公司黑幕信息知情人打点制度》的议案。

62、(601118)"海南橡胶"发布关于部门有限售条件畅通股上市畅通的通告
　　海南天然橡胶财富集团股份有限公司本次有限售条件的畅通股上市数量为15,000,000股；上市畅通日为2012年1月9日。

63、(600962)"国投中鲁"发布第四届董事会第十二次集会决议通告
　　国投中鲁果汁股份有限公司四届十二次董事会集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了《关于修订的议案》。

64、(600253)"天方药业"发布关于对外包管的通告
　　河南天方药业股份有限公司董事会同意公司为控股子公司上海普康药业有限公司在中信银行股份有限公司上海分行授信4000万元提供包管。

65、(600253)"天方药业"发布第五届董事会第六次集会决议通告
　　河南天方药业股份有限公司第五届董事会第六次集会于2011年12月29日召开，集会审议通过了公司为控股子公司上海普康药业有限公司提供包管的议案。

66、(600629)"棱光实业"发布关于受让上海浦龙砼成品有限公司50%股权的进展通告
　　上海棱光实业股份有限公司凭据划定措施于2011年9月28日与韩国洋灰产业株式会社签订了《上海浦龙砼成品有限公司股权转让协议》。目前，已得到了商务委批复、工商改观，并于2011年12月21日完成了股权转让价款的付出。公司七届九次（姑且）董事会审议通过的《关于受让上海浦龙砼成品有限公司50%股权的提案》的决议已执行完毕。公司目前持有上海浦龙砼成品有限公司100%股权。

67、(601918)"国投新集"发布六届二十次董事会决议通告
　　国投新集能源股份有限公司六届二十次董事会集会于2011年12月29日召开，集会审议通过公司2011年度事情总结及2012年度事情布置的议案、公司出让淮南新锦江大酒店有限公司的议案。

68、(601918)"国投新集"发布2011年第二次姑且股东大会决议通告
　　国投新集能源股份有限公司2011年第二次姑且股东大会于2011年12月29日召开，集会审议通过选举陈培先生为公司六届董事会董事的议案、选举刘红波先生为公司六届监事会监事的议案、关于修改公司《章程》的议案。

69、(600295、900936)"鄂尔多斯、鄂资B股"发布2011年第五次姑且股东大会决议通告
　　内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2011年12月29日召开2011年第五次姑且股东大会，集会审议通过了《关于聘任为公司进行2011年度审计的管帐师事务所的议案》、《关于调解公司监事会监事并确定其薪酬的议案》、《关于公司租赁经营内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司3、4号机组的议案》。


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