岳阳纸业:2009年度股东大会集会资料

FSC认证找亮点咨询可确保审核一次性通过 电话13732203221 王先生

    岳阳纸业股份有限公司

　　2009 年度股东大会

　　集会资料FSC认证

　　二〇一〇年三月二十三日1

　　目 录

　　一、审议事项

　　议案一:岳阳纸业股份有限公司2009 年度董事会事情陈诉.......................... 2

　　议案二:岳阳纸业股份有限公司2009 年度监事会事情陈诉......................... 15

　　议案三:岳阳纸业股份有限公司2009 年度财政决算陈诉........................... 18

　　议案四:岳阳纸业股份有限公司2009 年度利润分派方案........................... 22

　　议案五:关于聘任公司2010 年度审计机构的议案................................. 23

　　议案六:岳阳纸业股份有限公司2009 年年度陈诉及年度陈诉摘要.................... 24

　　议案七:关于2010 年度公司新增、续贷银行贷款授信额度及为全资子公司银行贷款提供担

　　保的议案.................................................................... 25

　　议案八:关于2010 年日常关联交易的议案....................................... 27

　　议案九:关于调解《岳阳纸业股份有限公司关于申请向原股东配售股份的议案》中募集资金

　　用途的议案.................................................................. 29

　　议案十:关于增加湖南骏泰浆纸有限责任公司注册成本的可行性研究陈诉............ 31

　　议案十一:关于签订《股权转让协议》之增补协议的议案.......................... 35

　　议案十二:关于耽误配股授权期限的议案........................................ 36

　　二、陈诉事项

　　独立董事王善平、伍中信、李志辉、曾源凯2009 年度述职陈诉..................... 372

　　议案一

　　岳阳纸业股份有限公司

　　2009 年度董事会事情陈诉

　　董事长 吴佳林

　　列位股东:

　　此刻,我代表公司董事会陈诉2009 年度董事会事情,请审议。

　　(一)打点层讨论与阐明

　　1、陈诉期内公司总体经营环境

　　2009 年,在金融危机连续影响并造成极端庞大的经济形势下,公司践行“艰

　　苦创业、求真务实”的治企大纲,全面加强打点,项目顺利实现投产,出产经营

　　全局保持稳健运行。

　　年产40 万吨含机械浆印刷纸项目8 月18 日10#纸机开机投料,10 月13 日

　　9#纸机乐成开机出纸,该项目建设划上了圆满句号。整个项目建设历程不只安详、

　　质量、进度及投资控制令人满意,并且缔造了国际同类项目建设周期最短、试车

　　出纸时间最短等多项世界纪录。

　　在外遇金融危机,内有项目投产、产能大幅提高的环境下,2009 年公司生

　　产经营保持了稳健运行。一方面做好了新老系统的对接、销售模式的调解、供产

　　互动的强化、产销跟尾的深化,另一方面优化了产物布局,先后开发出高白产业

　　淋膜原纸、静电复印纸、胶带原纸,无碳原纸,无碳复写原纸等高附加值品种。

　　深入推进了精细化打点,做好节能减排事情。公司上下结合“三提高三降低”,

　　大力大举开展了打点创效、节约增效、劳动竞赛等勾当,在立足出产,降低本钱的同

　　时,掌握市场,经营创效,深化打点,挖潜创效。充实发挥技术人员、经营打点

　　人员的智慧才智,更换其科研、打点的积极性,积极环绕节能、节水、降耗、减

　　排、新产物研发、工艺优化和以“拧毛巾、降本钱”为主题遍及开展科技攻关和

　　精细化打点勾当。公司全年设立的十大“技术创新、打点创效”攻关课题中一等

　　奖两项、二等奖五项、三等奖三项,缔造了良好的经济效益。

　　积极稳妥地实施了成本运作。公司乐成刊行了11 亿元短期融资券,为出产

　　经营提供了低本钱资金支持。项目上争取当局资金支持和进口设备减免税,个中3

　　公司清洁出产改革、沼气发电节能与能量优化技术改革等项目先后得到中央及地

　　方扶持资金。

　　2009 年,公司取得了FSC-COC 丛林产销链体系认证和SGS 认证,被评为“全

　　国设备打点先进单元”。“碱法草浆碱接纳高效碳酸钙填料新技术”、“高等文

　　化印刷纸配用废纸脱墨浆技术研究及应用”平分获全国多项优秀技术创新成就奖

　　和省科学技术进步奖。“泰格雅”品牌获湖南省出口名牌,其精制轻量涂布纸

　　和颜料整饰胶版纸,获“湖南省名牌产物”称谓和“湖南省质量打点奖”。

　　公司及全资子公司永州湘江纸业有限责任公司陈诉期内被认定为高新技术

　　企业,证书编号别离为:GR200943000082、GR200943000068,有效期为三年。

　　陈诉期内公司机制纸产物产量为71 万吨,个中母公司50.6 万吨(含年产

　　40 万吨含机械浆印刷纸项目试出产产量)。营业收入303,853.87 万元,同比减

　　少7.14%;利润总额10,620.58 万元,同比减少30.31%;净利润9,390.96 万元,

　　同比减少29.41%。

　　2、公司主营业务的范畴及其经营环境

　　公司属于造纸及纸成品行业,经营范畴包罗:纸浆、机制纸的制造、销售及

　　对泰格林纸集团及其子公司水、电、汽的供给。经营本企业自产产物及技术的出

　　口业务;经营本企业出产所需的原辅质料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术

　　的进口业务(国度限定公司经营和国度禁止进口的商品及技术除外);经营进料

　　加工和“三来一补”业务。

　　(1) 主营业务分行业环境

　　单元:元 币种:人民币

　　分行业或

　　分产物

　　主营业务收入 主营业务本钱

　　主营业

　　务利润

　　率(%)

　　主营业务

　　收入比上

　　年

　　增减(%)

　　主营业务

　　本钱比上

　　年

　　增减(%)

　　主营业务利润率

　　比上年增减(%)

　　分行业

　　造纸及纸

　　成品业

　　2,974,601,308.56 2,417,515,917.44 18.73 -7.11 -6.28 减少0.11 个百分点

　　分产物

　　个中:颜

　　料整饰纸

　　759,079,047.53 633,477,140.32 16.55 -19.85 -17.35 减少1.92 个百分点

　　包装纸 878,600,782.70 686,987,625.11 21.81 3.44 6.25 减少1.46 个百分点

　　轻涂纸 809,851,733.01 667,308,947.72 17.60 3.07 -2.09 增加4.95 个百分点

　　淋膜原纸 229,805,274.44 196,358,030.26 14.55 -4.40 -2.29 减少1.25 个百分点4

　　陈诉期营业收入和营业本钱呈现颠簸,主要原因是:受经济危机影响,纸品

　　销售价格连续走低,而公司原质料等存货价格仍维持相对较高程度,影响了公司

　　的盈利能力。

　　陈诉期轻涂纸毛利率比上年上升,主要原因是:公司2009 年优化了原料结

　　构,大量使用外购低价浆板降低自产木浆配比,以及加大了对轻涂纸的研发力度

　　降低出产本钱。

　　(2) 主营业务分地域环境

　　单元:元 币种:人民币

　　说明:分地域主营业务收入为纸品销售收入,未包括浆、木材销售收入6331.24 万元。

　　(3) 主要供给商、客户环境

　　单元:万元 币种:人民币

　　前五名供给商采购金额合计 (不含税) 79,947.54 占采购总额比重 (%) 29.58

　　前五名销售客户销售金额合计 (不含

　　税)

　　31,591.09 占销售总额比重 (%) 10.40

　　说明:采购总额未包括项目建设设备等采购。

　　3、陈诉期内资产组成变革环境

　　单元:元 币种:人民币

　　2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日

　　项 目

　　期末余额

　　占总资

　　产的比

　　重(%)

　　年初余额

　　占总资

　　产的比

　　重(%)

　　同比增

　　减(个百

　　分点)

　　钱币资金 577,960,712.71 5.78 590,710,802.99 7.99 -2.21

　　应收单据 375,543,511.65 3.76 117,356,779.03 1.59 2.17

　　应收账款 300,942,408.96 3.01 316,818,006.26 4.28 -1.27

　　预付款项 393,828,521.72 3.94 621,891,849.57 8.41 -4.47

　　其他应收款 38,964,878.20 0.39 44,498,229.87 0.60 -0.21

　　地域 2009 年主营业务收入 2008 年主营业务收入

　　主营业务收入比上年

　　增减(%)

　　华北 540,698,026.51 570,605,597.93 -5.24

　　华东 865,385,135.60 799,455,143.80 8.25

　　华中 504,661,587.05 389,987,738.79 29.40

　　华南 642,357,504.91 746,212,090.28 -13.92

　　西北 91,331,415.48 75,635,642.53 20.75

　　西南 149,937,103.91 133,183,908.86 12.58

　　其他地域 116,918,098.96 454,560,412.50 -74.285

　　存货 2,133,453,479.44 21.35 1,955,444,005.66 26.43 -5.08

　　恒久股权投资 449,831.28 0.00 449,831.28 0.01 -0.01

　　牢固资产 3,100,560,043.41 31.02 3,020,930,203.24 40.84 -9.82

　　在建工程 2,909,331,649.16 29.11 576,913,525.04 7.80 21.31

　　工程物资 15,532,889.11 0.16 776,631.42 0.01 0.15

　　无形资产 128,700,644.64 1.29 131,562,755.76 1.78 -0.49

　　递延所得税资产 18,785,525.55 0.19 20,061,629.94 0.27 -0.08

　　总资产 9,994,054,095.83 100.00 7,397,414,250.06 100.00 0.00

　　(1)预付款项期末余额占总资产的比重较年初下降4.47 个百分点,主要系

　　公司2008 年40 万吨含机械浆印刷纸项目的预付款项大部门发票收齐冲减了预付

　　账款所致。